FATF发布数字资产反洗钱指南

导读: 金融行动特别工作组(FATF)是一个制定打击洗钱政策的政府间组织,已于2月28日在其网站上公布了加密货币的初步指导准则。FATF于2月22日初次召开了关于加密货币的会议。据该组织称,15号解释性说明的新案文-包含规范和监督数字资产服务提...


金融行动特别工作组(FATF)是一个制定打击洗钱政策的政府间组织,已于2月28日在其网站上公布了加密货币的初步指导准则。 FATF于2月22日初次召开了关于加密货币的会议。据该组织称,15号解释性说明的新案文 - 包含规范和监督数字资产服务提供商的要求已经最终确定。

金融行动特别工作组(FATF)是一个制定打击洗钱政策的政府间组织,已于2月28日在其网站上公布了加密货币的初步指导准则。

FATF于2月22日初次召开了关于加密货币的会议。据该组织称,15号解释性说明的新案文 - 包含规范和监督数字资产服务提供商的要求已经最终确定。

然而,FATF预计将于5月举行的私营部门磋商,要求企业家在4月8日之前向该组织提供意见。一旦该建议最终确定,FATF可以正式通过。最后一次会议定于2019年6月举行。

首先,工作组敦促各国遵循准则,以防止洗钱和使用加密货币进行资助恐怖主义 - 这是对2018年签署的前一版的修正案。

此外,数字资产提供商有义务在其创建的司法管辖区内获得许可或注册,其所有者必须向相关机构提供身份信息。 FATF还补充说,如果东道国需要,加密产品有时必须经过认证。

该准则还迫使政府对数字资产进行适当的监管和监督。特别组织强调,监察工作必须由主管当局而非自我监管机构进行,以成功防止洗黑钱及恐怖主义融资。适用准则的国家还必须对违反规则的行为进行刑事,民事或行政制裁。

最后,FATF要求数字资产提供者获取并保存密码传输的发件人和受益人的记录,并在需要时向适当的州或国际机构提供数据。如果涉嫌非法交易,该国必须采取措施冻结行动或禁止转让。

FATF目前有30多个成员国。欧洲国家在成员国中占很大比例,包括英国,瑞士,德国,法国和其他国家。虽然该组织在2015年首次发布了加密货币的“基于风险的方法”指南,但该组织在2017年初始代币发行(ICO)泡沫之后,于2018年末对其进行了修订和更新。

来源:区块链铅笔