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大型加密货币交易所 Coinbase 被美国国税局要求递交 14,000 名客户资讯

2019-04-01 21:07 来源:vdaily.com 作者:vdaily
导读: 大型加密货币交易所 Coinbase 被美国国税局要求递交 14,000 名客户资讯

本周三(29 日),美国加州北区法院正式颁布命令要求大型加密货币交易所 Coinbase 需向美国国税局(IRS)提交涉及 890 万笔交易记录和 14,355 个账户持有人的信息。

大约在一年前,IRS 启动了诉讼程序,以从 Coinbase 中取得 2013-15 这三年间所有美国客户记录的副本。美国政府最初要求提交约 500,000 个账户持有人的私人财务记录。后来 Coinbase 团队持续抗争,最终让国税局将传票范围大幅缩减至约 14,000 个客户。

11 月 10 日时,Coinbase 团队在其官方部落格发文表示,当天出席到联邦法院处理有关国税局要求他们提交客户资料及交易记录一事。Coinbase 团队认为国税局这一举动严重侵犯到其客户隐私权。

IRS 方面却认为,在 2013-15 年间,Coinbase 拥有近 600 万名客户,但当时只有 800 至 900 人曾向 IRS 披露他们的比特币收益或亏损资料。根据美国国税局在 2014 年发布的虚拟货币规范,比特币是一种商品而不是货币,因此所有相关的交易必须课税。而有鉴于比特币相关税务披露与 Coinbase 客户数目之间存在明显差异,IRS 认为他们有必要对此事进行调查。

法官 Jacqueline Scott Corley 对于 IRS 提出的这个观点表示同意:

在相关年份中,每年只有 800 到 900 名纳税人报告与比特币有关的收益,然而当时有超过 14,000 名 Coinbase 用户曾进行比特币(至少价值 2 万美元)买卖、发送或接收行为,由此可见,很多 Coinbase 的用户很可能没有报告这些比特币收益。

Coinbase 方面对此提出异议表示,比特币的价格在该段时间内下跌,所以可能没有构成任何收益,但法官并没有因此被说服,反指出这纯为一种猜测。

数月前,IRS 表示了解到 Coinbase 大部分用户的交易量都很低而且属小额交易,并发现 Coinbase 在提交某些信息方面遇到的困难程度及其可能的相应调查价值,因此最终同意将传票要求范围大幅缩小。

而据联邦法官的最后判决结果,现在受影响的为在 2013-15 年间任何一年内买入、卖出、发送或接收超过或等同 20,000 美元款项的账户。

法官同时指出,在考虑到数千人将因此受影响,而有关 AML/KYC 程序、客户的护照或其他身份证明文件、与 Coinbase 的通信,以及其他信息等等的要求又过于宽泛,因此建议 IRS 首先需要确定是否有低报应税比特币收益。为此,根据命令 Coinbase 只需提交客户某些信息:税籍编号、姓名、出生日期、地址、账户交易记录等。

对于法官的判决,Coinbase 团队在其官方部落格发文表示:

我们很高兴“Coinbase 今天在法院上赢得了部分胜利”。尽管法院并没有完全撤销政府要求的 2013-15 年度某些客户记录的强制披露,但我们很自豪能为客户取得两个重要的胜利。

这里指的两个重要胜利分别为:(1)超过 48 万个客户的记录受到保护。这个传票影响的客户数目减少了 97%。(2)尽管仍有大约 14,000 名客户受到影响,但必须提供的资讯内容被大大减少。

Coinbase 表示,在缩小传票范围的过程中,他们很高兴法院承认这个事件涉及到隐私权问题。同时,他们正检阅这封命令,如最终根据该法院命令出示相关文件,他们计划在披露之前先通知受影响的用户。

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资料来源:trustnodes

图片来源:

  • Andrew Harrer/Bloomberg

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