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传正开发交易监控系统? FATF 官员辟谣:假消息

发布于2019-08-13 16:51:30 来源:vdaily.com 作者:vdaily
导读: 针对《日经新闻》早前报导有指,“国际防制洗钱金融行动工作组织(FATF)正联合15个国家开发专门用于监督加密货币交易的系统”,FATF高级政策分析师TomNeylan否认说,“(FATF)目前并无开发

针对《日经新闻》早前报导有指,“国际防制洗钱金融行动工作组织(FATF)正联合 15 个国家开发专门用于监督加密货币交易的系统”,FATF 高级政策分析师 Tom Neylan 否认说,“(FATF)目前并无开发任何系统,而且我们也不会索取这些数据。”

Neylan 继续解释道,“毕竟,FATF 不是执法机构,也并未涉及任何与‘构建技术解决方案’相关的业务; FATF 的职责仅为制定规范,并确保其得以有效实施”。

6 月 21 日,FATF 发布加密货币指导方针,并以加密货币服务提供商及周边产业服务业者作为规范主体,将诸多“传统金融机构的法规、机制”套用在加密货币产业,例如:实名认证 KYC、防制洗钱(AML)以及打击资恐(CFT)等规范。

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另外,FATF 最新版本的指导方针中还要求,加密货币交易所必须遵循国际转账规定(Travel Rule),举例说明,就是将客户个资传递给交易对方接收汇款的另一家金融机构。Neylan 娓娓道来,“照理来说,加密货币产业比我们更了解自己的技术,所以我们才要求它们自行开发系统,以确保它们能有效遵循国际转账规定。”

根据 Neylan 观察,加密货币产业的反馈不一,“部分企业相当抗拒监管,他们认为国际转账规定将损害使用者隐私。不过,目前也有一些大型交易所正在努力符合监管要求,并已在设计、治理方面展开调试工作,为国际转账规定提供技术解决方案”。

于是乎,业内人士纷纷表示,若把新的指导方针实施于加密货币产业,将损害使用者的隐私。为此,Neylan 辩称道,“有些公司非常看重数据隐私,我们何尝不是如此。但新规并不意味着侵犯个人隐私,而是为了确保执法部门能在第一时间识破犯罪和恐怖分子。”

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