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马耳他监管机构三年战略计划 积极监控加密货币产业以防制洗钱

发布于2019-09-09 17:51:55 来源:vdaily.com 作者:vdaily
导读: 马耳他金融服务管理局(MFSA)上周五(6日)公布了有关“2019至2021年战略计划”,在这个以三年为基准的计划中,该局表示将积极监控和管理加密货币业务相关的公司的风险。据称,该计划规定马耳他金融监

马耳他金融服务管理局(MFSA)上周五(6 日)公布了有关“2019 至 2021 年战略计划”,在这个以三年为基准的计划中,该局表示将积极监控和管理加密货币业务相关的公司的风险。

据称,该计划规定马耳他金融监管机构要致力于使其监管方法现代化,最终达至领先于他国的发展。MFSA 表示,为达到上述目标,该局将与金融情报分析部门 FIAU(Financial Intelligence Analysis Unit)、其他国家和国际机构,以及新成立的马耳他数位创新局(Malta Digital Innovation Authority, MDIA)密切合作。

MFSA 补充指,“尽管马耳他采取了前所未有的措施来将区块链和加密技术引入监管部门,但我们知道这些创新在防制洗钱和打击恐怖主义融资方面存在挑战。”

很明显,监管机构的主要优先事项之一是打击金融犯罪,防制洗钱和恐怖主义融资。马耳他监管机构表示,将积极监控和管理与加密货币业务相关的风险。MFSA 解释称,在及时监控、检测和管理公司的不当行为方面着手,从而最大限度地减少对金融市场可能产生的不利影响。

在该战略计划报告中提到:“为了监控和管理‘获许可的虚拟资产和加密货币业务相关’的业务风险,MFSA 已投资并正在实施 SupTech(Supervisory Technology)监管技术智能工具。这将更好地定位 MFSA,以识别欺诈、防制洗钱和资助恐怖主义,并保护消费者、投资者和市场利益相关者。”

据 MFSA 形容,这些 SupTech 智能工具将有助于实现监管流程的自动化,并审核在马耳他获得经营许可的虚拟资产业务公司的风险管理。

由于马耳他官员已承诺在该国建立“区块链岛”,加大推广区块链发展与应用,同时使当地成为全球少数加密货币友好的管辖区。马耳他亦因此成为许多加密货币相关企业的所在地,包括主流大型交易所币安 Binance、OKEx。

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然而,今年 2 月,国际货币基金组织(IMF)已表示,MFSA 在其防制洗钱洗钱(AML)和打击恐怖主义融资(CFT)政策方面存在重大差距,这与几个欧盟机构的批评亦相呼应。

国际货币基金组织在当时已提出建议,要求马耳他监管机构采取紧急行动修改其政策,并表示需要采取多管齐下的方法来解决这些不足之处。

随后在 6 月再有消息指,欧盟委员会(EC)亦建议马耳他需加强其反洗钱执法,EC 指出,马耳他在金融和博彩业均有显著增长,并指出在该国注册登记的加密货币运营商需要有效的防制洗钱执法。

全球各地有不少地方想要推动成为“区块链岛”、“区块链城市”,针对马耳他-的作法,有网民留下评论称,“Blockchain Island 只是笑话一则,这都是贪婪的-做的炒作,目的是想吸引外国投资者”。

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