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倒闭交易所 BTC-e 涉嫌洗钱 9 千万美元遭新西兰警方冻结

发布于2020-06-23 15:51:51 来源:vdaily.com 作者:vdaily
导读: 根据一份正式声明,新西兰警方的资产复原小组已冻结属于Canton商业公司(CantonBusinessCorporation)及其老板AlexanderVinnik的1.4亿纽元(相当略高于9,03

根据一份正式声明,新西兰警方的资产复原小组已冻结属于 Canton 商业公司(Canton Business Corporation)及其老板 Alexander Vinnik 的 1.4 亿纽元(相当略高于 9,030 万美元)。Alexander Vinnik 据称是目前已经停止运作的加密货币交易所 BTC-e 的经营者。

据报导,此举是新西兰历史上“最大的资金限制行动”。新西兰警察局专员 Andrew Coster 表示:

新西兰警察局与美国国税局(IRS)密切合作,希望解决这一非常严重的犯罪问题… 这些资金很可能反映网络犯罪与组织犯罪从全球数以千计,甚至数十万名被害人身上所取得的获利。

BTC-e 是什么?

加密货币交易所 BTC-e 被估计在 2011 年成立,到 2017 年关闭的期间,处理超过 90 亿美元的比特币交易,俄罗斯籍 Alexander Vinnik 被指控在这六年期间涉嫌洗钱 30 枚比特币,价值相当约 40 亿美元。

新西兰警方的声明指出,当时在美国运作的 BTC-e“并无反洗钱控制和政策”。正因如此,新西兰当局指控网络犯罪者积极利用这一平台,把他们进行非法活动的所得进行洗钱。

Coster 表示,已向高等法院申请“寻没收这些资金”,正在等待结果出炉。

BTC-e 和 2014 年东京加密货币交易所 Mt. Gox 遭骇客入侵有关,而且也和俄罗斯加密犯罪组织 Fancy Bear 有关连,后者据称曾在 2016 年美国总统大选期间,骇入美国民主党阵营候选人的电子邮件账户。

Alexander Vinnik 本人已在 2017 年于希腊被捕,后来被引渡到法国,现在仍在拘留中。据传他是 BTC-e 的经营者,但该交易所已在 2017 年被美国联邦调查局(FBI)关闭。

媒体曾报导,俄罗斯情报机构联邦安全局(FSB)与加密交易平台 Wex 消失的价值 4.5 亿美元的加密货币有关。Wex 于 2017 年创建,前身正是 BTC-e。

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