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涉嫌违反对北朝鲜制裁 美法官裁决3中国银行须提交财务纪录

发布于2019-05-02 15:53:52 来源:vdaily.com 作者:vdaily
导读: 美国联邦法官要求3家中国银行交出涉嫌违反国际社会对北朝鲜制裁的财务纪录。(路透)美国司法部30日公布华盛顿特区联邦法院首席法官霍威尔(BerylHowell)今年3月18日裁决意见的删节版。文件显示,

美国联邦法官要求3家中国银行交出涉嫌违反国际社会对北朝鲜制裁的财务纪录。(路透)

美国司法部30日公布华盛顿特区联邦法院首席法官霍威尔(Beryl Howell)今年3月18日裁决意见的删节版。文件显示,该法官裁决3家中国银行必须遵照美国调查人员的要求,交出涉嫌违反国际社会对北朝鲜制裁的数千万美元转账记录。

综合外媒报导,霍威尔法官的裁决意见指出,法院发传票要求得到1个现已在香港停止运营的1家掩护公司和1家北朝鲜国营企业之间的交易记录。

公开的法院文件没有提到3家中国银行、1家现已倒闭的香港掩护公司和北朝鲜国营企业的具体名称,文件称这家香港掩护公司是由1名北朝鲜人和1名中国人建立的,但并未提及他们的名字;另外,文件还称,中国-持有这3家中国银行的股份,其中2家银行在美国设有分行。

法院传票于2017年12月发出,要求这3家中国银行交出2012年以来的大量财务记录。美国有关人员正在调查北朝鲜因其核武计划而受到的制裁是否遭到违反,包括是否洗钱和违反美国的银行保密法(BSA)。

霍威尔的裁决意见指出,美国司法部官员去年4月和8月曾前往中国,讨论这3家中国银行不回应美方要求提供财务纪录的问题。由于这3家中国银行仍未提交任何文件,美国检察官去年11月向法院提出了强迫执行动议。

根据霍威尔今年3月18号的裁决,他要求这3家中国银行中的2家应立即提交相关财务纪录或在大陪审团前作证,而第3家银行也须在3月28号之前提交财务纪录。目前不清楚这3家中国银行是否有做出行动。

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